IAS Pooja Singhal: ईडी ने निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ छापे में 3 करोड़ रुपये जब्त किए

IAS Pooja Singhal: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करते हुए कहा कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है ।

हजारीबाग में मोहम्मद एजहर अंसारी के परिसर में छापेमारी के दौरान: IAS Pooja Singhal

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने शुक्रवार को हजारीबाग में मोहम्मद एजहर अंसारी के परिसर में छापेमारी के दौरान कथित रूप से निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी 3 करोड़ रुपये की नकद राशि जब्त की । केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि एजहर अंसारी निजी कंपनियों के एक समूह को नियंत्रित करता है ।
समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा,” कैप्टिव कोयला खपत मामले में विसंगतियों की जांच के लिए छापा मारा गया । इस संबंध में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम( जेएसएमडीसी) के पूर्व कोयला और बालू प्रभारी अशोक कुमार सिंह के खिलाफ भी छापेमारी की गई ।” सूत्रों के हवाले से खबर दी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि मोहम्मद ई अंसारी के परिसरों से बड़े पैमाने पर 500 रुपये और कुछ,000 रुपये के नोटों के नोट जब्त किए गए ।

सिंघल के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छापेमारी के दौरान एजेंसी ने नकदी बरामद की ।

2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा

2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा( आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई, 2022 को मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित अधिकारी को अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी ।

ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम( पीएमएलए) के तहत दायर एक दूसरे मामले के हिस्से के रूप में राज्य के खनन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनकी भूमिका की भी जांच कर रहा है ।

उसके खिलाफ 5 जुलाई, 2022 को एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी । सिंघल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने पर विचार करने के लिए पीएमएलए की धारा 66( 2) के तहत झारखंड सरकार के साथ भ्रष्ट आचरण के सबूत साझा किए गए थे ।
ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी ।

IAS Pooja Singhal: कमीशन के रूप में मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध( POC) को पूजा सिंघल

” जांच से पता चला है कि कमीशन के रूप में मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध( POC) को पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था । उक्त POC को सिंघल द्वारा उत्पन्न अन्य बेहिसाब धन के साथ मिश्रित और स्तरित किया गया था । समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, ईडी ने पहले कहा था कि वह अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रही है ।

ईडी ने कहा है कि शुरू में केवल मनरेगा घोटाले से ही पीओसी उत्पन्न हुई थी, जिसे बाद में पूजा सिंघल के भ्रष्ट आचरण से उत्पन्न अन्य बेहिसाब धन के साथ मिला दिया गया था । इन निधियों को निवेश के रूप में स्तरित किया गया था और इन निधियों से वैध लाभ के साथ- साथ पीओसी के आगे के प्रवाह के रूप में आगे धन उत्पन्न किया गया था ।

ईडी ने कहा,” इस तौर- तरीके से, सिंघल ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की और इन अचल संपत्तियों में निवेश किए गए धन के स्रोत मुख्य रूप से इन पीओसी से उत्पन्न बेहिसाब नकद मुनाफे से थे और इसलिए इसे पीओसी कहा जाता है ।”